Onboarding del cliente certificato: verifica documentale con valore legale
Documenti d'identità, contratti e verifiche del nuovo cliente certificati con firma digitale, marca temporale e metadati immodificabili.
Per acquisire un nuovo cliente servono documenti d'identità, verifiche personali e societarie, contratti e informative. In molte organizzazioni il processo si basa su copie cartacee e archivi sparsi, senza dati certi né garanzie di integrità.
Il D.Lgs. 231/2007 e il Regolamento eIDAS impongono obblighi di adeguata verifica e conservazione delle evidenze, ma i flussi tradizionali non producono materiale probatorio autonomo.
TrueScreen certifica ogni documento durante l’onboarding: firma digitale, marca temporale qualificata e metadati forensi in automatico. Il fascicolo cliente è conforme, verificabile in modo indipendente e protegge da contestazioni.
Settore
Trasversale (servizi finanziari, assicurazioni, immobiliare, utilities, servizi professionali, telecomunicazioni)
Funzione aziendale
Conformità, Operazioni, Commerciale, Back Office, Direzione legale
Processo chiave
Acquisizione nuovo cliente, adeguata verifica, raccolta e validazione documentale, sottoscrizione contrattuale
Contenuti certificati
Documenti d'identità, visure, contratti firmati, informative privacy, autocertificazioni, fotografie e video di verifica
Output
Documentazione e reportistica certificata con valore legale
Modalità di adozione
App / Web / API / SDK
Esigenze
Soluzione
TrueScreen si inserisce nel processo di onboarding come livello di certificazione nativo. L’operatore, l’agente o il cliente acquisisce documenti d’identità, visure, contratti e ogni contenuto necessario tramite app o portale web. Al momento dell’acquisizione, ogni documento è protetto da firma digitale e marca temporale qualificata conforme al Regolamento eIDAS, con metadati che ne attestano data, ora, posizione e dispositivo.
I contratti vengono sottoscritti con firma digitale autenticata. Il fascicolo cliente è strutturato, immodificabile e pronto per la conservazione a norma: i tempi di attivazione si riducono e la conformità agli obblighi di adeguata verifica diventa documentabile.
Cosa si certifica
Documenti d'identità
Carta d'identità, passaporto, brevetto, codice fiscale e documentazione anagrafica certificati con metadati forensi.
Documentazione societaria
Visure camerali, contratti, mandati, lettere di incarico e documentazione accessoria firmati digitalmente.
Informativo e consensi
Informativa privacy, moduli di consenso, autocertificazioni e dichiarazioni sottoscritte con firma digitale autenticata.
Verifiche e sopralluoghi
Fotografie, video e documentazione di verifica della sede operativa, dei beni e degli ambienti certificati con dati certi e geolocalizzazione.
Partner
Istituti finanziari e bancari, compagnie assicurative, società di intermediazione creditizia, reti di agenti e promotori finanziari, studi professionali (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati), agenzie immobiliari e property manager, utilities e operatori telecomunicazioni, società di servizi in outsourcing.
Integrazioni
Sistemi CRM e gestionali clienti, piattaforme di onboarding digitale, sistemi di gestione documentale e conservazione a norma, software antiriciclaggio e compliance, portali clienti e area riservata, sistemi ERP e di back office, piattaforme di firma elettronica, archivi digitali centralizzati.
FAQ: onboarding del cliente certificato e verifica documentale
Quali documenti possono essere certificati durante l'onboarding?
La certificazione TrueScreen soddisfa gli obblighi antiriciclaggio?
Come viene verificata l'identità del cliente durante la firma dei contratti?
Il processo di onboarding dei certificati è utilizzabile da remoto?
5) Come si integra TrueScreen con i sistemi aziendali già in uso?
Per quanto tempo sono conservabili le evidenze certificate?
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